Автор фото: Ирина Швец
В Югре будут судить преступную группу теневых банкиров из 12 человек, которые помогли злоумышленникам незаконно обналичить 1,4 миллиарда рублей, добытые преступным путем.
Организованная преступная группа действовала с 2016 по 2021 год. Они зарегистрировали в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, в Москве и Санкт-Петербурге свыше 100 подставных фирм-однодневок, на счета которых поступали «грязные» деньги. Оплата производилась за вымышленные бухгалтерские услуги. После перевода денег, теневые банкиры обналичивали их и отдавали коммерсантам назад.
За свои услуги преступники брали комиссию от 10 до 16%. Таким образом, теневые банкиры «заработали» больше 140 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба окружной полиции, фигуранты обвиняются по целому ряду уголовных статей, среди них: незаконная банковская деятельность и образование юридических лиц, неправомерный оборот средств платежей, легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправной деятельности.
Выявили банкиров в 2021 году полицейские Нижневартовска совместно с ФСБ Тюменской области. С тех пор шло расследование, и наконец оно подошло к своему завершению.
«В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 174 (2 эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. Главарь криминальной схемы заключён под стражу, остальные соучастники дожидаются решения суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении».
Напомним, в ХМАО девушка под диктовку мошенников вывезла из дома 40 тысяч евро.
Источник: stribuna.ru